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（中央社記者邱柏勝台北22日電）兆豐銀出包，凸顯出公股行庫海外分支機構的未在地化、作業規範未接軌國際，以及「cost down」思維的弊端。財政部次長蘇建新竹縣北埔鄉銀行推薦榮坦言，若非是對法遵輕忽，此事根本不需以巨額罰款收場。

兆豐銀紐約分行因法遵機制、防制洗錢，以及可疑交易申報上違反相關規定，遭美罰款1.8億美元。財政部今天下午邀集台灣銀行以外的公股行庫董事長與總經理，針對各行庫海外分行接受金檢以及法遵情況進行了解，並責成所屬公股行庫，一週內提交法遵機制檢討報告。

臺南市下營區外匯定存新竹縣寶山鄉投資外匯 「美國人的書信通常不會用很強硬的文字，但多次的『提醒』表示他們非常重視此事，你不在乎就等著被罰；台灣公文中的『卓參』，還真的是僅供參考而已」。她表示，美國針對洗錢的罰則非常重，「你自高雄市小港區外匯定存己踩到人家紅線，就不能怪人家太嚴格」。

她直言，相較外銀法遵人員多以母語人士擔任，國銀海外分支機構的法遵人員多由台灣總部外派，雖然懂英文，但多是大學、研究所畢業後出國留學，與從小就在國外生長的當地法遵人員相比，對法規的熟悉程度仍差一大截，且公文往來用字往往有文化認知上的差距，才會發生這麼嚴重的事件。

高雄市鳥松區附近銀行>新北市瑞芳區外匯推薦銀行>臺北市大安區外匯理財推薦 某公股行庫主管坦言，行庫外派海外分行主管雖多為國外碩博士畢業，但對當地法規並不熟悉，且有文化認知上的臺北市大安區定存銀行推薦>臺南市南區投資外匯差距，才會輕忽美國各項法遵規定。

金融界人士指出，為免有人透過洗錢資助恐高雄市鳥松區投資外匯怖份子，美國針對反資恐（金流與資訊流）有一套嚴謹的標準作業程序，「以台灣的標準來面對國際標準，當然不合格」。他認為，此事件是國銀結構性改變的機會，面對國際級的交易，應該採更先進的規範，並與國際接軌。

新竹縣北埔鄉理財銀行推薦>高雄市岡山區理財銀行推薦 然而，許多本土國銀為了節省成本（cost down），忽略許多法遵環節。某行庫高層透露，兆豐銀這次出包，兆豐金前董事長蔡友才須負最大責任，因他在位時砍海外加給，使優臺中市烏日區銀行分行>臺中市烏日區附近銀行秀人才裹足不前；此次出事又只管自己出路高雄市彌陀區外匯定存推薦無心處理，因而延誤最佳時機。

蘇建榮也坦言，此次兆豐銀出包新北市坪林區外匯理財推薦，最大問題在於對法遵的輕忽，「如果有注意，早就可以處新北市瑞芳區外匯定存>臺南市學甲區銀行推薦理掉，今天就不會有這件事情發生」。他表示，去年美方金檢後，明明可以妥善處理，但財政部今年8月4日才知道此事。財政部已要求公股行庫檢討，且未來若有臺南市玉井區理財銀行推薦重大事件發生，必須第一時間通報金管會與財政部。1050822

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